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apple developer:江苏对1991名出售出租出借银行卡用于诈骗的职员实行金融惩戒

  南京10月17日电 江苏省公安厅日前宣布信息,对1991名涉嫌开立银行账户、解决银行卡并出售出租出借银行卡用于诈骗的职员实行金融惩戒。

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  这是江苏首批因开贩银行卡被公安、人民银行联手惩戒的职员,其名单已于克日宣布。被惩戒职员小我私家所有银行账户非柜面营业、支付账户所有营业将暂停5年,且5年内不得新开立账户。惩戒期满后,这些职员新开立账户也将受到加倍严酷的审核。

  江苏省反诈骗中央相关负责人先容,在诈骗案件中,“黑银行卡”是犯罪分子转移违法犯罪所得的主要工具。对这些职员实行金融惩戒,目的在于进一步停止出售出租出借银行卡行为,进而压降诈骗这类违法犯罪。

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